LAVADO DE ACTIVOS

Término
Metadatos

LAVADO DE ACTIVOS

Términos no preferidos

UP blanqueo de capitales
UP lavado de dinero

Términos genéricos

TG TIPOS DE DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO SOCIAL

Términos específicos

TE6 PREVENCIÓN AL LAVADO DE ACTIVOS
TE6 OMISIÓN DE CONTROL
TE6 CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
TE6 TESTAFERRATO ►▼
- TE7 PRESCRIPCIÓN DEL TESTAFERRATO ►▼
  - TE8 TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN DEL TESTAFERRATO
- TE7 TESTAFERRO
TE6 CONFIGURACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
TE6 CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
TE6 ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES

Fecha de creación

09-Nov-2014

Modificación

01-Ene-1970

Término aceptado

17-Sep-2018

Términos descendentes

5

Términos específicos

7

Términos alternativos

2

Términos relacionados

0

Notas

0

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